Những hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, phát triển các trang web đánh bạc không uy tín đã khiến cơ quan điều tra tại nhiều địa phương xử lý và khởi tố nhiều đối tượng liên quan. Tuy nhiên tình trạng tham gia cá cược của người chơi vẫn diễn ra ngày một tăng nhanh và khó kiểm soát. Mới đây vào sáng 8/6, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị điều tra tại đây vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc có quy mô khủng nhất từ trước tới nay tại tỉnh, các đối tượng trong sự việc đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch từ trước đến nay gần 300 tỷ đồng. Qua sự việc đã tiến hành bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi trên.
Theo nguồn tin từ diễn đàn casino trực tuyến trước đó, vào tháng 12/2019, từ những bằng chứng có được về sự xuất hiện của đường dây đánh bạc trên, qua quá trình điều tra của trinh sát về đường dây đánh bạc có quy mô lớn diễn ra tại Hà Tĩnh trong thời gian qua, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã quyết định thành lập phương án đấu tranh cụ thể nhằm triệt phá tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua các trang mạng casino trực tuyến lừa đảo trá hình có quy mô trải dài từ các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sau thời gian theo dõi và tìm kiếm bằng chứng cụ thể, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã thành lập chuyên án mang bí số CT – 919 để điều tra, bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Ngày 26/5 sau khi xây dựng phương án đấu tranh cụ thể. Văn phòng cơ quan CSĐT đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành đột nhập vào cơ sở của các đối tượng tại hiện trường đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về đường dây trên.
Qua xác minh được biết 8 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) – là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc. Nguyễn Huy Lâm (45 tuổi); Dương Hữu Nhã (24 tuổi); Nguyễn Huy Hy (25 tuổi); Dương Văn Hiệp (39 tuổi) đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Đinh Ngọc Tá (28 tuổi, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương);. Cao Văn Tuyển (30 tuổi, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc (37 tuổi, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Tiến hành khám xét cơ sở của các đối tượng trên, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng Wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.
Qua đấu tranh làm rõ, theo CQĐT cho biết đường dây đánh bạc này do Nguyễn Xuân Hùng cầm đầu khi sử dụng tài khoản mua được là NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com sau đó cung cấp cho các con bạc tham gia đánh bạc bằng cá độ bóng đá qua mạng.
Sau có được tài khoản thì Nguyễn Xuân Hùng đã chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND. Các đại lý này có nhiệm vụ lấy thông tin khách hàng, giao dịch tiền nạp đưa về người tổ chức.
Với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi trên, cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã thu lợi nhuận từ đường dây đánh bạ này lên đến 300 tỷ đồng.
Qua những bằng chứng có được, Văn phòng cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín