Trong thời gian qua, tình trạng đánh bạc vẫn còn diễn ra hết sức phổ biến và qua mặt sự quản lý của cơ quan điều tra trong thời gian qua, công tác đấu tranh với các hành vi liên quan đến đánh bạc được các đơn vị trinh sát thực hiện cụ thể qua đó Bộ Công an cùng công an một số địa phương tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cực lớn trên mạng kiếm tiền từ casino trực tuyến thông qua trang mạng bong88.com với số tiền cá độ được xác định lên tới 700 tỷ đồng.
Qua hồ sơ chuyên án đấu tranh cho thấy cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sau khi nhận định đường dây đánh bạc quy mô lớn trên qua đó đã tiến hành phối hợp với Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh và triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng trên, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu để lấy thông tin và xử lý.
Theo cơ quan điều tra cho biết đây là vụ án đang được tiếp tục điều tra và đang được củng cố hồ sơ cũng như các tài liệu có liên quan để xử lý các đối tượng khác. Qua đó hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ đối với 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đứng ra cầm đầu.
Tại địa điểm kiểm tra, phía cơ quan chức năng đã thu giữ các tang vật gồm có 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Theo nhận định từ ban chuyên án cho thấy đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn và tinh vi, hoạt động kín kẻ với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo báo cáo từ ban chuyên án cho biết từ năm 2020 đến nay, Tình đã đứng ra quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các sản phẩm cá cược trên trang bong88.com. Hàng ngày người chơi sẽ trực tiếp truy cập vào trang web và tham gia các trò chơi có trên trang này đa phần là cá độ.
Thống kê cho thấy tài khoản cấp Siêu tổng đại lý của Nguyễn Văn Tình có trên 10 tổng đại lý ở các tỉnh, thành phố gồm: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…hàng ngày quy tụ nhiều đối tượng tham gia giao dịch với số tiền lớn.
Cụ thể, Tình sau khi có được tài khoản chính đã chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau như: (Master) KF9006 giao cho Nguyễn Khắc Thân. Thân trực tiếp quản lý tài khoản này và chia ra tài khoản Đại lý (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyên Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 để cá độ bóng đá…
Theo kết quả điều tra cho thấy trong thời gian qua đã có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9-2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỷ đồng. 2 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc đã bị tạm giữ và khởi tố vi phạm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.
Xem thêm: Có nên chơi casino trực tuyến