Với hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, sử dụng các hình thức đánh bạc chuyên nghiệp để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, sử dụng zalo để giao dịch qua đó các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc tại Hà Nội vừa qua đã bị cơ quan điều tra phát hiện và xử lý. Được biết để hoạt động thì các đối tượng trên đã cùng nhau góp tiền xây dựng các trang web đánh bạc trực tuyến trung gian, thuê chung cư cao cấp làm đại bản doanh để hàng ngày tiến hành giao dịch với nhau, theo báo cáo từ ban chuyên án tại Hà Nội cho biết có khoảng 1.000 tỷ đồng đã “chảy” qua đường dây cờ bạc này trong thời gian qua.
Nguồn tin từ trang casino trực tuyến uy tín cho biết vào ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã nắm được phương thức hoạt động của một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch được xác định lên đến 1.000 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ số người tham gia liên quan đến đường dây này lên đến 16 đối tượng.
Qua xác minh cho biết có 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Trần Ngọc Quân (SN 1980), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980), quận Ba Đình cùng góp vốn điều hành đường dây này.
Trước đó, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện về đường dây tổ chức cá cược qua các website trung gian được thành lập thông qua các trang web như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com. Các đối tượng đã thiết lập các tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản đã được thành lập để nhận cá cược và tổ chức cho các con bạc kiếm tiền từ casino trực tuyến thông qua các trò chơi như đánh bài, cá độ, lô đề,…
Sau khi xác định được địa điểm mà các đối tượng trên thành lập, Cục CSHS – Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đột nhập vào sới bạc và phát hiện 16 đối tượng liên quan, trong đó 12 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi đánh bạc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh đã cùng nhau góp tiền thuê nhân viên công nghệ thông tin có nhiệm vụ thành lập các website trung gian để phục vụ đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng quản lý, vận hành các trang web được nhóm Hưng trả lương từ 15 triệu đồng đến 200 triệu/tháng.
Để hoạt động và tránh bị phát hiện thì nhóm đối tượng này đã thuê căn hộ chung cư cao cấp ở TP Hồ Chí Minh để làm “trung tâm tư vấn, chăm sóc khách hàng. Với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng thông qua đường dây đánh bạc này, hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất các bằng chứng và thủ tục liên quan để khởi tố các đối tượng theo quy định.
Tham khảo: Kinh nghiệm chơi casino trực tuyến