Khởi tố đối tượng giả danh lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết để lừa tiền khách hàng

Theo thông tin ban đầu điều tra đã xác định được đối tượng cầm đầu tổ chức lừa đảo chiếm doạt tài sản bằng chiêu trò giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc để lừa đoạt hơn 20 tỉ đồng của khách hàng khi tham gia xổ số, qua nhiều ngày xử lý hồ sơ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố đối với 17 bị can có liên quan đến sự việc trong đó Đặng Văn Em được xác định cầm đầu băng lừa đảo.

Theo tin tức từ diễn đàn casino trực tuyến cho biết vào chiều 3.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang kết thúc điều tra giai đoạn 2 đối với vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 17 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, các bị can trong sự việc bao gồm: Trịnh Văn Cang (64 tuổi), Phan Văn Đổ (54 tuổi), Đặng Thị Hồng Hà (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Trần Quốc Việt (53 tuổi), Lê Minh Thành (64 tuôi), Lê Quốc Trọng (36 tuổi), Nguyễn Văn Có (32 tuổi), Trần Chí Hướng (40 tuổi), Lê Văn Danh (57 tuổi), Đặng Văn Hà (38 tuổi), Đặng Văn Em (47 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (44 tuổi), Lê Văn Đương (36 tuổi, đều ngụ H.Hòa Bình); Trần Kim Tho (27 tuổi, ngụ H.Hồng Dân); Nguyễn Quốc Kiệt (36 tuổi), Lưu Giàu Em (30 tuổi) và Lê Minh Thi (31 tuổi, đều ngụ Sóc Trăng). Tất cả đều được khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tham khảo: Kinh nghiệm chọn casino uy tín

Trước đó, theo kết quả điều tra giai đoạn 1 về sự xuất hiện của nhóm đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đánh hành vi lừa đảo với việc giả dạng chức danh quản lý xổ số miền Bắc. Trong quá trình điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định băng nhóm này đã lừa gạt với hơn 62 nạn nhân ở 20 tỉnh, thành với tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt trong thời gian qua lên đến 20,7 tỉ đồng. Qua đó đã xác lập phương án đấu tranh cụ thể nhằm bắt giữ các đối tượng.

Theo kết luận điều tra ban đầu nhận định, từ đầu tháng 7.2019, Đặng Văn Em thuê nhà trọ N.M (ở P.2, TP.Bạc Liêu) cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt lưu trú. Tại đây, Văn Em cùng đồng bọn liên hệ với các doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, rồi nhận làm người quen, giả danh nhân viên và lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc.
Ông H. là nạn nhân của các đối tượng trên cho biết thời gian đầu do tinh tưởng nên đồng ý và lấy số điện thoại, gọi cho Lê Đức Thịnh. Lúc này, Văn Em đóng giả Thịnh, cho rằng: “Do Tiến báo chậm, nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác tham gia hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt trúng trừ lại rồi chuyển cho công ty 50%”. Vì đồng ý nên “Thịnh” cho ông H. con số “91”, đặt cược bao số lô. Đến chiều tối dò kết quả thì không trúng lô, ông H. gọi cho Văn Em hỏi thì Văn Em trả lời: “Do công ty nghi ngờ Thịnh làm ăn riêng nên công ty không cho con số “91”. Vài ngày sau sẽ trúng.
Tiếp đó, Văn Em cho ông H. con số “03” đặt cược lô để lấy lại vốn. May mắn, kết quả ông H. trúng nên tin Văn Em là Lê Đức Thịnh nên đồng ý góp vốn làm ăn. Ttính trong thời gian vài tháng qua, ông H. chuyển khoản cho các bị can hơn 700 triệu đồng. Đầu tháng 4.2020, khi biết được tin Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá băng nhóm chuyên sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty XSKT miền Bắc để lừa tiền của nhiều người nên ông H. làm đơn tố cáo để trình báo. Qua đó các đối tượng trong sự việc đã được tạm giữ hình sự để điều tra.
Bạn có thể quan tâm: Kiếm tiền từ casino trực tuyến