Theo hồ sơ vụ án đợt trước, Phí Văn Huấn là người cầm đầu đường dây đánh bạc qua trang web trực tuyến, với việc thành lập Công ty CP EGOLD Việt Nam làm bình phong để điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com, Huấn đã thực hiện giao dịch trót lọt trong vài tháng qua lên đến ngàn tỉ đồng.
Tin tức được đăng tải trên các trang web casino trực tuyến. Sau khi bị bắt giữ và đánh sập đường dây này, đến ngày 12-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết hiện tại đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với 56 người trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang web Powgs trên mạng Internet.
Theo như những gì đã được công bố bởi cơ quan Công an, đường dây đánh bạc qua mạng do Huấn điều hành tổ chức các trò chơi cá cược như (game AOE – đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ…) để phục vụ cho các con bạc, đồng thời tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs có hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài nên ban đầu khó lòng phát hiện và theo dõi.
Qua công tác điều tra, công an đã xác định quy mô tổ chức đánh bạc của nhóm này diễn ra tại 4 địa điểm ở Hà Nội. Sau khi nắm bắt được địa điểm đã chỉ đạo các đội trinh sát ra quân để bắt giữ.
Công an đã bắt quả tang 56 người tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước thông qua trang web đánh bạc Powgs
Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Các thành viên trong nhóm đều được Huấn phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể được gọi là các đại lý cấp dưới của mình.
Những thành viên khi tham gia cá cược trên trang cần có tài khoản do Huấn cung cấp và sẽ được cấp một lượng tiền ảo để cá cược. Điều đáng nói là Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, thay vào đó là việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.
Qua đó công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm gồm có 16 người là kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 người. Đại lý cấp 2 có 2 người đều thực hiện nhiệm vụ mà Huấn giao cho.
Tổng số tiền giao dịch dùng trong 2 tháng (7 đến 9-2019) ước tính hơn 1.100 tỉ gold, tương đương 960 tỉ Việt Nam đồng, thu lợi bất chính từ việc kiếm tiền từ casino trực tuyến hơn 4,7 tỉ đồng.
Theo thống kê, số tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong hai tháng là gần 200 tỉ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 350.000 tài khoản.
Hiện tại Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu giữ tang vật với số lượng lớn gồm máy tính, điện thoại, két sắt, sổ tiết kiệm có trị giá hàng trăm tỉ đồng. Đồng thời tiến hành khởi tố và xử lý các đối tượng theo quy định.
Tham khảo: Kinh nghiệm chọn casino uy tín