Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an TP.HCM cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ về công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã đấu tranh với 2 đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Sau khi nắm được hình thức hoạt động của các đối tượng trên, qua đó các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, khởi tố về hành vi đánh bạc, tổ chức kiếm tiền từ casino trực tuyến qua đường dây đánh bạc qua mạng.
Thông tin cụ thể cho biết vào ngày 22.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an trong thời gian qua đã đấu tranh và triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương vô cùng tinh vi, đồng thời đã xác định sự có mặt của 16 người liên quan để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc thông qua các trang web casino trực tuyến lừa đảo.
Trước đó, phòng C02 đã tổ chức điều tra, xác minh về sự xuất hiện của đường dây đánh bạc qua các website trung gian thông qua các địa chỉ web như : daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com… , từ chuyên án đấu tranh sơ bộ xác định, từ đầu năm 2020 Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ngụ P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên), Trần Ngọc Quân (40 tuổi, ngụ Q.Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (40 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, cùng Hà Nội) đã góp “cổ phần” mỗi người 300 triệu đồng rồi thuê người lập, quản trị và vận hành các website trung gian để thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang mạng cá cược ở nước ngoài tổ chức các trò chơi cá cược như cá độ bóng đá, lô đề,…
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm này đã mở “văn phòng đại diện” ở TP.HCM và thuê người làm nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn con bạc cách thức nạp tiền qua các website trung gian để đánh bạc. Trong số này, Lê Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) được thuê làm quản lý đồng thời điều hành trang web tại cơ sở.
Theo phòng C02 cho biết đường dây đánh bạc nói trên bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 2 đến nay đã có khoảng 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Nhận định đây là đường dây đánh bạc quy mô khủng qua đó các đối tượng liên quan đều được khởi tố hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc.
Tham khảo thêm: Kinh nghiệm chọn casino uy tín