Trong quá trình điều tra về tội phạm, đặc biệt là các đối tượng có hành vi đánh bạc qua đó vào ngày 22-1, CA tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh vừa phối hợp với CA tỉnh TT-Huế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ CA) đấu tranh phá chuyên án về đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng kiếm tiền từ casino trực tuyến liên tỉnh với quy mô lớn có liên quan đến chủ quán bar lớn Vegas Club. Qua sự việc trên, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với 15 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng, 1 súng hơi, 3 hộp đạn và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc này.
Theo hồ sơ chuyên án nhận được trước đó, qua công tác điều tra và quản lý trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam đã xác định tại địa phương có đối tượng Huỳnh Tấn Dũng (1975, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội về hành vi đánh bạc qua đó đã tổ chức theo dõi cụ thể. Qua thời gian nắm bắt thông tin và theo dõi cụ thể qua đó Cơ quan CSĐT xác định đối tượng Dũng đang cầm đầu một đường dây cá cược qua mạng, nên đến tháng 12-2020, lực lượng chức năng tiếp tục đưa Dũng vào diện hiềm nghi để tập trung xác minh, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu đã xác định Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây trên tổ chức trong nhiều ngày qua với số lượng các đại lý hoạt động chuyên nghiệp. Do đó, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã thành lập các đơn vị chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trên. Sau một thời gian tìm hiểu và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhận định đường dây đánh bạc từ casino trực tuyến lừa đảo ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự qua đó phía cơ quan CSĐT đã xác định hành vi phạm tội của Huỳnh Tấn Dũng và các đối tượng liên quan. Đến ngày 20-1, Ban chuyên án đã quyết định thành lập 7 tổ công tác phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ CA) và CA tỉnh TT-Huế đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các địa điểm được xác định.
Theo đó năm tổ công tác khác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh TT-Huế đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm có: Bùi Phước Danh (1972), Lê Bá Thành (1991), Nguyễn Như Tiền (1990), Nguyễn Tăng Trung (1980) và Trần Văn Bình (1962, cùng trú tỉnh TT-Huế). Đặc biệt trong đó, đối tượng Bùi Phước Danh (còn gọi là Kỳ) là chủ quán bar Vegas Club nổi tiếng tại Huế (số 79 Bà Triệu, P. Xuân Phú, TP Huế) cũng có mặt trong đường dây này.
Ngoài ra, các tổ công tác còn lại đã phối hợp với CA tỉnh TT-Huế triệu tập làm việc đối với 9 đối tượng có mặt trong đường dây này gồm có: Huỳnh Quốc Thịnh (1985, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam, tạm trú TP Huế), Ngô Văn Minh Hoàng (1986), Nguyễn Văn Phúc (1981), Nguyễn Viết Hiếu (1991), Trần Văn Vương (1984), Phạm Xuân Vũ (1982), Trần Thị Khánh Phượng (1968), Trần Văn Tuấn (1990), Ngô Đức Thắng (1968, cùng trú tỉnh TT-Huế). Kiểm tra tại hiện trường đã thu giữ số tiền 1,2 tỷ đồng, 1 súng hơi, 3 hộp đạn chì, 32 ĐTDĐ, 5 xe máy, 2 ô-tô, 4 gói ma túy và nhiều tài liệu khác liên quan khác đến hành vi đánh bạc trong thời gian qua.
Tại cơ quan điều tra, công an đã làm rõ số tiền được các đối tượng giao dịch lên đến 250 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 15 đối tượng có liên quan trực tiếp để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.